O que faz com que o IRS investigue?
A Divisão de Investigação Criminal da Receita Federal conduz investigações criminais sobresupostas violações do Código da Receita Federal, da Lei de Sigilo Bancário e de vários estatutos sobre lavagem de dinheiro. As conclusões dessas investigações são encaminhadas ao Departamento de Justiça para recomendação de processo.
Renda não declarada
Uma discrepância, como 1099 que não é relatada na sua devolução, pode desencadear uma revisão mais aprofundada. Então, se você receber um 1099 que não é seu, ou que não está correto, não ignore. Entre em contato com o emissor desse 1099 e peça-lhes que relatem um formulário corrigido ao IRS.
Em muitos casos,comprovar que contribuinte tentou deliberadamente ocultar renda do Governo Federalé parte integrante da prova de outras atividades criminosas, incluindo fraude, lavagem de dinheiro ou violações da Lei de Sigilo Bancário.
As investigações de corrupção pública abrangem uma ampla variedade de crimes, incluindosuborno, extorsão, peculato, propinas ilegais, fraude de direitos e subsídios, fraude bancária, fraude fiscal e lavagem de dinheiro.
Embora as chances de uma auditoria do IRS sejam mínimas, a agência pode examinar seu retorno por vários motivos. Alguns sinais de alerta para uma auditoria sãonúmeros redondos, rendimentos em falta, deduções ou créditos excessivos, rendimentos não declarados e créditos fiscais reembolsáveis.
- Os agentes do IRS param repentinamente de entrar em contato com você após solicitar informações ou solicitar o pagamento de impostos devidos.
- Seu auditor do IRS parece desaparecer sem explicação.
- Você ou seu banco são intimados por registros financeiros.
Erros matemáticos, ocultação de renda, dedução exagerada e números redondos podem levantar a bandeira vermelha.
Geralmente, o IRS pode incluir declarações apresentadasnos últimos três anosem uma auditoria. Se identificarmos um erro substancial, poderemos adicionar anos adicionais. Geralmente não voltamos mais do que os últimos seis anos. O IRS tenta auditar as declarações fiscais o mais rápido possível após serem apresentadas.
De acordo com o Manual da Receita Federal que os agentes devem seguir, o cronograma de auditoria do IRS é26 meses após a data de vencimento da declaração fiscal ou a data em que foi apresentada, o que ocorrer depois. Tenha em mente, entretanto, que os períodos de auditoria do IRS que duram mais do que alguns meses são um sinal de alerta.
Se você for auditado e for considerado culpado de evasão ou evasão fiscal,você pode enfrentar uma multa de até US$ 100.000 e ser culpado de um crimeconforme previsto na Seção 7201 do código tributário.
Qual é a evasão fiscal mais comum?
[a] Evasão de avaliação. A tentativa mais comum de evadir ou anular um imposto éo ato afirmativo de apresentação de declaração falsa que omite rendimentos e/ou reivindica deduções a que o contribuinte não tem direito.
Agentes Especiais do IRS-CIsão treinados para executar mandados de prisão e busca e conduzir operações secretas autorizadas, incluindo vigilância técnica.
Isso é algo para se ter em mente quando você estiver se perguntando qual é a pena por evasão fiscal. Por fraude e evasão fiscal, a legislação fiscal determina que, se for condenado, poderá sermultado em até US $ 100.000 e enviado para prisão por até cinco anos.
A resposta curta: sim. Compartilhe: O IRS provavelmente já conhece muitas de suas contas financeiras e pode obter informações sobre quanto existe. Mas na realidade,o IRS raramente se aprofunda em suas contas bancárias e financeiras, a menos que você esteja sendo auditado ou o IRS esteja cobrando impostos atrasados de você.
Conforme fornecido pelo IRS: “Geralmente, o IRS pode incluir declarações apresentadas nos últimos três anos em uma auditoria. Se identificarmos um erro substancial, poderemos adicionar anos adicionais. Geralmente não voltamos mais do que os últimos seis anos.
O IRS analisa tanto as empresas individuais de maior faturamento quanto as menores.Proprietários individuais que reportam pelo menos US$ 100.000 de receitas brutas na Tabela C e negócios com uso intensivo de dinheiro (táxis, lavagens de carros, bares, salões de cabeleireiro, restaurantes e similares)têm um risco de auditoria maior.
O IRS pode grampear seu telefone celular se tiver um mandado ou se você tiver dado permissão para fazê-lo.
Existem situações limitadas em que ocorrerão visitas não anunciadas. Esses casos limitados incluem citação ou intimação; e também actividades de aplicação sensíveis que envolvem a apreensão de bens, especialmente aqueles em risco de serem colocados fora do alcance do governo.
Se, num período de 12 meses, você recebermais de US$ 10.000em dinheiro de um comprador como resultado de uma transação em seu comércio ou negócio, você deve reportar isso ao Internal Revenue Service (IRS) e à Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) no Formulário 8300, Relatório de pagamentos em dinheiro acima de US$ 10.000 recebidos em uma troca ou ...
As transações suspeitas sãoqualquer evento dentro de uma instituição financeira que possa estar relacionado a fraude, lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo ou outras atividades ilegais.
Qual é a regra de seis anos do IRS?
6 anos - Se você não relatar a renda que deveria ter relatado, e for superior a 25% da renda bruta mostrada na declaração, ou for atribuível a ativos financeiros estrangeiros e for superior a US$ 5.000, o momento para avaliar o imposto é 6 anos a partir da data em que você apresentou a declaração.
A pena de prisão por questões fiscais é muito rara, mas é possível. As penas de prisão só podem acontecer se o IRS o acusar de evasão fiscal criminosa. Na maioria das auditorias fiscais, o IRS avalia apenas as penalidades por fraude civil.
Você ignora a conta e todos os avisos de cobrança do IRS. Neste ponto, o IRS pode obter uma sentença civil contra você pelos US$ 10.000. Isso dá ao IRS o direito de emitir uma garantia fiscal federal, confiscar seus bens, enfeitar seus salários ou realizar outras ações de cobrança.O IRS não pode colocá-lo na prisão.
Na pior das hipóteses, você pode ir para a prisão após uma auditoria. Isso só acontece se você enfrentar acusações criminais por evasão fiscal e for considerado culpado. Você não irá para a prisão por um erro ou se puder provar que houve uma causa razoável para o problema.
Mas aqui está a realidade:Muito poucos contribuintes vão para a prisão por evasão fiscal. Em 2015, o IRS indiciou apenas 1.330 contribuintes de um total de 150 milhões por evasão fiscal de origem legal (em oposição a atividades ilegais ou narcóticos). O IRS visa principalmente pessoas que subestimam o que devem.
