Quão comum é a fraude no imposto de renda?
A evasão fiscal – o ato de não pagar os impostos devidos – é ilegal e é um problema subestimado nos Estados Unidos.Cerca de um em cada seis dólares devidos em impostos federais não é pago.
Alguns10% dizem que sempre ou às vezes contam uma mentira ao registrar, 4% dizem que o fizeram por engano e 3% dizem que já mentiram uma vez no passado.
A maioria dos retornos não descobriu renda subdeclarada, e a maior parte do restante foi subnotificada pormenos de 20 por cento. No entanto, verifica-se que pequenas percentagens de retornos apresentam uma subnotificação substancial. Em alguns casos, os contribuintes reportaram menos de 5 ou 10 por cento do montante correcto.
Várias técnicas investigativas são usadas para obter evidências, incluindoentrevistas com testemunhas de terceiros, condução de vigilância, execução de mandados de busca, intimação de registros bancários e revisão de dados financeiros.
Independentemente de você estar ou não entre os “indivíduos de alta renda e riqueza” que o IRS tem como alvo este ano,suas chances de ser auditado ainda são muito pequenas: Dos cerca de 165 milhões de declarações que o IRS recebeu em 2022, aproximadamente 626.204, ou menos de 0,4%, foram auditadas.
A porcentagem de declarações fiscais individuais selecionadas para uma auditoria do IRS é relativamente pequena.Em 2020, apenas 0,63% das declarações fiscais individuais foram selecionadas para auditorias, ou menos de uma em cada 100 declarações.
Vamos tirar as coisas assustadoras do caminho primeiro. No ano fiscal de 2022, a Investigação Criminal do IRS iniciou mais de 2.550 investigações criminais e obteve um90,6%taxa de condenação dos casos aceitos para processo. No entanto, isso foi de mais de 134 milhões de declarações fiscais apresentadas para o ano fiscal de 2022.
O IRS recebe informações de terceiros, como empregadores e instituições financeiras. Usando um sistema automatizado, a função Automated Underreporter (AUR) compara as informações relatadas por terceiros com as informações relatadas na sua devolução para identificar possíveis discrepâncias.
Walter Anderson
Ele foi condenado pelo maior caso de evasão fiscal da história dos EUA por sonegar mais de US$ 200 milhões em impostos. Foi relatado que em 1998, ele pagou US$ 495 em impostos sobre US$ 67.939 de renda. O IRS alegou que ele ganhou pelo menos US$ 126 milhões naquele ano, escondendo a renda usando empresas offshore.
A maioria eraBranco (49,0%), seguido por Negro (30,3%), Hispânico (12,7%), e outras raças (8,1%). A idade média desses infratores no momento da sentença era de 50 anos.
Quanto dinheiro você deve ao IRS antes de ir para a prisão?
Na verdade,o IRS não pode mandá-lo para a prisão ou abrir acusações criminais contra você por não pagar seus impostos.
Pena por Evasão Fiscal na Califórnia
A evasão fiscal na Califórnia é punível com até um ano de prisão municipal ou estadual, bem como multas de até US$ 20.000. O estado também pode exigir que você pague seus impostos atrasados e colocará um penhor sobre sua propriedade como garantia até que você pague.
Quanto tempo você consegue ficar sem declarar impostos? Geralmente, se você tiver declarações fiscais não apresentadas, deverá apresentá-las o mais rápido possível, se for necessário fazê-lo.Não há prazo de prescrição para declarações fiscais não apresentadas, mas você desejará registrar o mais rápido possível para minimizar quaisquer penalidades.
Quem é auditado com mais frequência? Estranhamente,pessoas que ganham menos de US$ 25.000têm uma taxa de auditoria mais alta. Essa taxa mais alta ocorre porque muitos desses contribuintes reivindicam o crédito do imposto de renda auferido, e o IRS realiza muitas auditorias para garantir que o crédito não esteja sendo reivindicado de forma fraudulenta.
Alguns sinais de alerta para uma auditoria sãonúmeros redondos, rendimentos em falta, deduções ou créditos excessivos, rendimentos não declarados e créditos fiscais reembolsáveis. A melhor defesa é a documentação e os recibos adequados, dizem os especialistas fiscais.
Geralmente, o IRS pode incluir declarações apresentadasnos últimos três anosem uma auditoria. Se identificarmos um erro substancial, poderemos adicionar anos adicionais. Geralmente não voltamos mais do que os últimos seis anos.
Menos de um por cento dos contribuintes recebem um tipo de auditoria ou outro. Suas chances gerais de ser auditado são de aproximadamente 0,3% ou 3 em 1.000. E o que você pode fazer para reduzir ainda mais suas chances de auditoria é muito simples. E pode surpreendê-lo.
A resposta curta: sim. Compartilhe: O IRS provavelmente já conhece muitas de suas contas financeiras e pode obter informações sobre quanto existe. Mas na realidade,o IRS raramente se aprofunda em suas contas bancárias e financeiras, a menos que você esteja sendo auditado ou o IRS esteja cobrando impostos atrasados de você.
- Assalariados de alta renda que devem impostos atrasados. ...
- Parcerias e outras entidades de repasse. ...
- Transações de ativos digitais. ...
- Formulário I099 e outros programas de correspondência de documentos. ...
- Lucro ou perda de negócios (Anexo C) ...
- Reivindicações de crédito de retenção do empregador. ...
- Trabalho de show e atividades paralelas. ...
- Dedução do escritório doméstico.
Se você for auditado e for considerado culpado de evasão ou evasão fiscal,você pode enfrentar uma multa de até US$ 100.000 e ser culpado de um crimeconforme previsto na Seção 7201 do código tributário.
Como saber se o IRS está investigando você?
- Você é informado pelo seu banco de que seus registros foram intimados pelo Ministério Público dos EUA ou pelo CID (Divisão de Investigação Criminal do IRS). ...
- Se você está sendo pressionado por um agente do IRS e ele de repente para de entrar em contato com você.
Em 1979,Chuck Berryfoi considerado culpado de evasão fiscal e cumpriu pena que incluía 120 dias de prisão federal, quatro anos de liberdade condicional e 1.000 horas de serviço comunitário, informou Heavy.
Freqüentemente, o IRS recalculará sua declaração de imposto incluindo a renda faltante e determinando o valor do imposto que eles acham que você deve. Isso pode incluir multas e juros. Se você perceber que não incluiu alguma renda em sua declaração de imposto de renda,você pode registrar uma declaração corrigida que inclua as informações ausentes.
Serei auditado se comprar um carro à vista?Não, você não será auditado pelo IRS se comprar um carro em dinheiro. Mas você pode entrar em contato com o banco ou perguntar ao seu contador antes de fazer uma compra, pois o banco pode sinalizar esse pagamento e bloqueá-lo.
Nunca é aconselhável subnotificar sua renda, mesmo se você achar que deveria pagar menos impostos. Subnotificação e subseqüente pagamento insuficientepode levar a cobrança de juros, penalidades e até acusações criminais em alguns casos. Trabalhar com um especialista tributário costuma ser útil quando os impostos se tornam complicados.